ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั้งโลก ถึงแม้ว่าโดยปกติผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่น ในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิด เพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุน ที่ถูกกล่าวกล่าวหาถูกลักขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว ที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ
ในเดือนมกราคม เมื่อต้นอาทิตย์นี้ LRT.lt เว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เผยรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการมิจฉาชีพกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโร ที่ถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย.
มีแถลงการณ์ว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง บุคคลที่ระบุด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากว่า “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตพนักงานกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วม ในการปลอมเอกสารและลายเซ็น ทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร
เงินที่ถูกลักขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้ สำหรับการพนันออนไลน์
ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าลักขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนถัดไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจมากถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันนี้ของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสำนักงานอัยการรัฐบาลยุโรป
ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุน
กล่าวถึงว่าเขาหลอกลวงเงิน ซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัล โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโน ยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงิน ที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชี การพนันจากบัญชี ในสถาบันการเงินที่ปฏิบัติการในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย
ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกครั้งความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจปลอมเอกสารต่าง ๆ เอกสารดังกล่าว อาจถูกจัดหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด ด้วยเหมือนกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถทำงานได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือสังเกตเห็นการละเมิดอะไรก็ตาม
นอกเหนือจากนั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตพนักงานเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกัน ภายในอะไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกัน ภายนอกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงิน ยังไม่สังเกตเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร
มีรายงานว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่